Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Otsingu tulemused

1-10 tulemused 158 päringule «rahapesu»

teisipäev, 17. juuli 2018. a 21:05 Kilvar Kessler: kui meile valetati, võime menetluse taaselustada

Finantsinspektsiooni jaoks on Danske rahapesu kaasus lõppenud, kui aga selgub, et pank varjas olulist infot, võib see uuesti alata. Danske panga Eesti filiaalis toimunud rahapesu saaga sai juuli alguses uue pöörde. USA fondijuht Bill Browder tuli välja väitega, et läbi Eesti haru olevat pestud 8,3 miljardi dollari eest Vene raha ehk ligi poole rohkem 4

kolmapäev, 11. juuli 2018. a 12:29 Danske Bank võib Eestis toimunud rahapesu tõttu saada hiigeltrahvi. Pank palub avalikkuselt kannatust

Viimasel ajal on üha enam hoogu saamas Danske Banki rahapesuafäär, mis näitab, et pank oli Euroopa üks suuremaid rahapesukeskusi. Analüütikud on pakkunud potentsiaalseks trahviks väga erinevaid summasid, kuid keskmine jääb umbes 600 miljoni euro kanti. Kaks analüütikut viiest peavad tõenäoliseks, et Danske pääseb üldse trahvita. Sellest hoolimata on pank oma karistuse 7

neljapäev, 5. aprill 2018. a 9:39 Tagatisfond alustas Versobank ASi hoiustajatele hüvitiste väljamaksmist

Kaup tuletas meelde, et Versobanki kliendid peavad omama kontot mõnes teises pangas, sest peale pangakontode sulgemist 26. märtsil ei saa Versobanki kontodele enam ühtegi makset vastu võtta. Kindlasti peavad Versobanki pensionäridest ja teistest toetusesaajatest kliendid tegema pensioni või toetuse kättesaamiseks Sotsiaalkindlustusametile avalduse, et nad soovivad 12

kolmapäev, 28. märts 2018. a 6:44 Kohus kinnitas Versobanki likvideerijad

Avalduse likvideerijate määramiseks esitas kohtule krediidiasutuse seaduse põhjal finantsinspektsioon, pärast seda, kui Euroopa Keskpank oli 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul tunnistanud kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. Finantsinspektsioon arvestas likvideerijate nimetamisel nende erapooletust, kvalifikatsiooni ning võimekust 11

neljapäev, 8. märts 2018. a 22:05 USA tegi Läti suuruselt kolmandale pangale kiire ja jõhkra lõpu

USA rahandusministeeriumi finantskuritegude üksus (FinCEN) tegi 13. veebruaril ettepaneku kehtestada ABLV-le rahapesu ja Põhja-Korea raketiprogrammi rahastamise eest sanktsioonid. FinCEN-i selgitusest jääb mulje, justkui oleks ABLV kuritegelik sündikaat, mitte pank. „ABLV juhatus lubab pangal ja selle töötajatel korraldada ja tegeleda rahapesuskeemidega 35

neljapäev, 22. veebruar 2018. a 14:52 Lätlased kardavad, et raskustes ABLV pank võib tekitada "doominoefekti"

Regulaator näeb suurt riski, et oma deposiite võivad välja tõmmata pankade mitteresidentidest kliendid, nii olukorda eskaleerides. Rahandusminister Dana Reizniece-Ozola sõnas neljapäeval Läti Delfile, et praegusel hetkel nö "doominoefekti" tekkinud pole, aga olukorral hoitakse valvsalt silma peal. ABLV panga probleemid said alguse 13. veebruaril, kui USA finantskuritegude 10

teisipäev, 20. veebruar 2018. a 8:32 Läti kõrge ametnik: Läti peab skandaalide lahendamiseks abi paluma Euroopa institutsioonidelt ja FBI-lt

Latkovskise sõnul tuleb arvesse võtta, kui tõsiselt võtavad Lääneriigid süüdistusi, mis puudutavad rahapesu ja altkäemaksu ja kuidas antud panganduse skandaalid võivad Läti mainet mõjutada. Seetõttu on tema sõnul oluline, et mõlemat süüdistust uuritakse koheselt ja professionaalselt. "Vajadusel peaks valitsus eraldama raha prokuröridele ja uurijatele 16

esmaspäev, 19. veebruar 2018. a 8:47 Mida kujutab endast rahapesu skandaalidesse sattunud Läti ABLV pank?

Kui Swedbank teenis mullu kolme kvartaliga Lätis 69 miljonit eurot, siis ABLV panki kasum ulatus 41 miljoni euroni. Kolmandal kohal oleva SEB Banki kasumiks kujunes 31 miljonit eurot. Läinud aasta 30. septembri seisuga oli pank bilansimahult Lätis kolmandal kohal. Swedbanki bilansimat oli 5,1 miljardit eurot, SEB bankal 3,68 miljardit eurot ja ABLV panga 18

neljapäev, 15. veebruar 2018. a 8:54 Nordea Eesti pakub Luminorile Eestis konkurentsi edasi

Vähemalt tööjõu vallas pakub Luminori üks omanik Nordea Eestis edasi konkurentsi Luminor Eestile. Nordea Grupp soovib Ülemiste Citys täna avatud teenuskeskusse värvata 100 uut töötajat. Põhja-Euroopa suurima finantsgrupi Nordea Bank AB Eesti filiaal avas täna Ülemiste City ärilinnakus mahuka uue teenuskeskuse, mis pakub grupi Põhjamaade klientidele finants- 16

kolmapäev, 17. jaanuar 2018. a 5:27 Pangad sulgevad välisettevõtjate kontosid

"Hiljuti oli meil juhtum, kus Eestis välisomanike asutatud osaühing sai pangalt kirja, et teie pangakonto on suletud. Palun kandke raha kuhugi mujale," ütles Soraineni advokaat Albert Linntam, kelle sõnul ei andnud pank ühtegi põhjust, miks seda tehakse, isegi korduva küsimise peale, kirjutab Äripäev. Tegu oli Eestis üle kümne aasta tegutsenud ettevõttega 7