Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Otsingu tulemused

1-10 tulemused 201 päringule «rahapesu»

reede, 7. detsember 2018. a 14:08 Suurbritannia lõpetab kaks miljonit maksva "kuldse" viisa väljaandmise

Suurbritannia on otsutanud peatada tänasest oma kõige eksklusiivsemad, nn esimese kategooria viisad, vahendab Reuters. Tegemist on sammuga, mis võetakse ette Ühendkuningriigi organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastase võitluse raames. Esimese kategooria viisadeks loetakse Suurbritannias neid viisasid, mida väljastatakse väljastpoolt EL-i liikmesriike 5

kolmapäev, 28. november 2018. a 9:46 Krüptorahapesu tõkestavad peagi karmimad seadused

Täpselt aasta ja ühe päeva eest jõustus Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uus redaktsioon, millega võeti üle ELi nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv. Sellega loodi Eestis kaks uut krüptovaldkonda puudutavat mõistet – “virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja” ning “virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja 9

esmaspäev, 19. november 2018. a 22:05 Danske skandaal. „Pank põles, aga pankurid tegelesid alarmi välja lülitamisega”

Avalikustaja Wilkinson ütles ettekandes, et ta proovis neli korda märku anda asjade halvast seisust Danske Banki Eesti filiaalis. Ta tõi paralleeli suitsuanduriga – vahel annab see valealarmi, vahel aga märku tulekahjust keldris, kus seda silmaga ei nähta. „Danske puhul läks andur käima neljal korral, tuli lõõmas kogu majas. Aga pank tegi alati kõik selleks 12

esmaspäev, 19. november 2018. a 17:20 Taani ja Eesti finantsinspektsioonide juhid Danske pärast karvupidi koos: Taani veeretab vastutust Eestile, viimane ütleb, et tegeles ainsana riskiga

Taani FI juht Jesper Borg alustas täna parlamendikomisjoni ees peetud ettekannet tõdemusega, et Venemaa on suurim riskifaktor Euroopa panganduses ja finantssektoris ning rahapesuoht on kõige suurem mitteresidentidest klientide osas, kes soovivad Venemaalt väljapoole oma legaalselt või mittelegaalselt omandatud vara paigutada. Seejuures rõhutas Borg, et Danske 7

esmaspäev, 12. november 2018. a 13:11 Taanlased tahavad Danske rahapesuskandaali juurdlust laiendada Sampo panga ostutehingule

Taani võimud tahavad jõuda selgusele, kas Euroopa suurimasse rahapesuskandaali sattunud Danske pangale sai saatuslikuks Sampo panga ost 2007. aastal ehk kas pank omandas varad, kus käis rahapesu juba enne sed saatuslikku perioodi, mille pärast Taani suurim pank praegu tähelepanu keskpunkti on sattunud, vahendab Bloomberg. Suureks argumendiks siinkohal 7

teisipäev, 6. november 2018. a 8:13 Miks ja kuidas on rahapesu Eestis sellises mahus võimalikuks osutunud ja mida ette võtta?

Avaettekande teeb õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Rahapesu on tõsine kuritegu ja ränk hoop riigi usaldusväärsuse pihta. Tähtis on analüüsida, miks ja kuidas see Eestis sellises mahus võimalikuks on osutunud ja mida ette võtta, et Eesti riik edaspidi mustale rahale atraktiivne ei tunduks," ütles Karilaid. Arutelul teevad ettekande veel Rahvusvahelise 11

neljapäev, 1. november 2018. a 12:55 Danske Banki kasum vähenes poole võrra. Rahapesuskandaal rõhub

Grupi puhasintressitulu vähenes kolm protsenti, 5,9 miljardi Taani kroonini, kuid puhasteenustasutulu kasvas kuus protsenti, 3,8 miljardi Taani kroonini. Kauplemiskasum kukkus 23 protsenti, 1,2 miljardi Taani kroonini. Pank teatas, et teeb koostööd Eesti filiaali rahapesu uurimisel kõigi ametiasutustega. Danske Banki rahapesuskandaal avaldas mõju panga 17

kolmapäev, 24. oktoober 2018. a 3:20 Läheneb tegelike kasusaajate andmete esitamise tähtaeg

Ettevõtjaportaal saadab vajaduse korral korduvteavitusi juhatuse liikmetele, kellega seotud ühingud pole kohustust täitnud. Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade 13

teisipäev, 23. oktoober 2018. a 21:26 Karilaid uurib Nordea Panka

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kogub seoses rahapesu­skandaaliga Nordea Panka puudutavat infot. Karilaidi juhitav riigikogu õiguskomisjon tahab juurdepääsu aastail 2012–2014 Venemaa peaprokuratuuri ja Eesti riigiprokuratuuri vahel peetud kirjavahetusele. Selle käigus olevat Venemaa esitanud õigusabitaotluse nn ­Magnitski juhtumi käigus liikunud 15

esmaspäev, 22. oktoober 2018. a 16:15 Läti regulaator astus jõulise sammu. Üks pank sai ajaloo ühe suurema rahatrahvi

Läti regulaator tegi 14 200-eurose trahvi AS Medirian Trade Bankile, mis ei suutnud õigel ajal esitada 2017. aasta majandusaasta aruannet, kuid teine juhtum oli palju tõsisem. Endisele Läti Postipangale ehk LPB pangale määrati 2,2 miljoni eurone trahv ning seda praegu väga kuumal põhjusel - rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise regulatsioonide 8