Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Otsingu tulemused

1-10 tulemused 181 päringule «rahapesu»

kolmapäev, 19. september 2018. a 21:05 Danske Banki rahapesu raport. Eesti filiaal nägi riski, kuid eiras seda

Danske Banki eile Kopenhaagenis avalikustatud rahapesu uurimise raport näitab muu hulgas, et Eesti filiaalis teati Vene klientidega kaasnevaid riske väga hästi, kuid ignoreeriti neid. Kuupäeva 15. oktoober 2013 kannab Eesti filiaali dokument, mille pealkiri on „Mitteresidentidest klientidele võlakirjade kasutamise lahendus”. Selles on kirjas, et mitteresidentide 6

kolmapäev, 19. september 2018. a 12:03 Jaanus Karilaid: Danske juhtumi puhul tuleb kõik avalikustada. Küsimusi on väga palju

Täna teha lõplikke järeldusi pole õige. Ka suhtekorraldaja Andreas Kaju kiirustab, kui ütleb, et Eesti Finantsinspektsioon on endast kõik oleneva teinud. See, et mingeid liigutusi inspektsioon tegi 2013. aasta lõpus ja 2014. aastal ei ole piisav õigustus. Miks finantsinspektsiooni nõukogu protokollid, kus arutati rahapesu vastast võitlust ja Danske juhtumit 4

kolmapäev, 19. september 2018. a 8:30 Finantsinpesktsioon: Danske rahapesu uurimises jõuti samadele järeldustele, mis meie oma kontrollide käigus

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessler ütles, et Danske panga sisejuurdluse raport kinnitab finantsinspektsiooni poolt 2007-2015 läbiviidud kontrollide tulemusi Danske panga Eesti filiaalis. "Raportis kirjeldatakse olulisi puudujääke Danske panga organisatsioonis, kus riskiisu ja riskikontroll ei olnud tasakaalus," ütles ta. „Tutvume põhjalikult 5

teisipäev, 18. september 2018. a 16:31 Päev enne sisejuurdluse avalikustamist olid Danske uksed tihkelt kinni

Homme avaldatav raport võib tuua selgust selles, kuidas selline skeem töötas ning kas panga juhtkond oli sellest teadlik. Juurdlustulemuste avaldamisel võib panka ees oodata ka kopsakas trahv. On oodata, et viimaks astub tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen, kes senini pole konkreetseid samme astunud. Danske Eesti haru kaudu pesti miljardeid dollareid 3

teisipäev, 18. september 2018. a 11:20 Reitinguagentuur: Taani riigi reiting on Danske Eesti afääri tõttu ohus

Selge põhjus on Danske rahapesujuhtum, mis võib oluliselt kahjustada Taani pangandussektori reputatsiooni. Standard & Poor'si esindaja sõnul võib reitingut mõjutada ka see, kui finantssektori stabiilsust hakkab mõjutama väga suure võlakoormusega erasektori varade kvalteedi halvenemine. Peamine langetamise põhjus võib aga olla see, kui riigil peaks tekkima 4

kolmapäev, 12. september 2018. a 9:40 Karilaid pärib rahandusministrilt aru: kas rahapesuasjas on finantsinspektsioon küsinud infot Venemaalt?

1. Kas Finantsinspektsioon reageeris perioodil 2009-2014 välisriikidelt tulnud signaalidele rahapesust Eestis tegutsevates pankades, kas seda arutati arutati FI nõukogu ja rahandusministeeriumi tasandil ning kas, millal ja missuguse sisuga järelpärimisi saadeti Venemaa jt signaalriikide pädevatele asutustele rahapesuga seotud asjaolude väljaselgitamiseks 5

neljapäev, 6. september 2018. a 11:12 Krüptorahadel on kehv aeg ja optimismi ei paista kuskilt

Bitcoin kukkus 9,8% ja veel hiljuti kaubeldi temaga 6422 dollarit bitcoini eest. Ka ripple, ether ja litecoin kukkusid. Krüptofännid, kes lootsid sellele, et eina kasvav kasutajate baas viib hindu üles on saanud viimasel ajal halbu uudiseid. Business Insider kirjutas kolmapäeval, et Goldman Sachs tõmbas tagasi plaanidest luua oma krüptoraha vahetuse 5

neljapäev, 6. september 2018. a 9:35 Rahapesu andmebüroo juht: koostöö Euroopa Liidu tasandil on rahapesu tõkestamisel kindlasti oluline, kuid mitte võtmeküsimus

Enne, kui hakata looma uusi Euroopa Liidu üleseid institutsioone tuleks olemasolevad, juba õigusaktidesse raiutud meetmed, euroopaüleselt hästi tööle saada. Euroopa Liidu esmase panusena näeme eelkõige olemasoleva õigusliku raamistiku jõustamist. Vastavad ülesanded on Euroopa komisjonile IV rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise direktiivi ja selle 3

kolmapäev, 5. september 2018. a 10:28 Poliitikasse läinud endine keskpankur Danske rahapesu mainekahjust Eestile: rahapesu suhtes peab olema nulltolerants

Financial Times kirjutas juhtkirjas, et vaja on Euroopa-ülest rahapesuvastast järelevalvet, kuna väikeriikidel nagu Baltimaadel, Küprosel ja Maltal puuduvad sageli ressursid ja tahe võitlemaks finantskuritegudega. Kuidas teie sellesse suhtute? Tahte küsimus on oluline, see peab olema. Rahapesu suhtes peab olema nulltoletants. Seda tuleb analüüsida, kas just on tarvis 4

teisipäev, 4. september 2018. a 5:57 Taani parlament vajab Danske skandaali tõttu ajapikendust pankurite kuritegude karistuste karmistamiseks

Nüüd on arutlusel karmimad karistused rahapesu eest. Kui varem loodeti, et seadus võetakse kiiresti vastu, siis nüüd saab see tõstatuda kõige varem oktoobri lõpus, kirjutas Bloomberg. Viivituse põhipõhjuseks on Danske Bankist 2007-2015. aastal pestud enam kui üheksa miljardit dollarit Venemaa raha. Potentsiaalsete rikkumiste hulk on nii suur, et Taani 5