Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Otsingu tulemused

1-10 tulemused 207 päringule «rahapesu»

reede, 11. jaanuar 2019. a 10:14 Danske võib Prantsusmaal taas uurimise alla sattuda

Danske teatas reedel, et seoses organiseeritud rahapesu uurimisega on panga esindajad ülekuulamistele kutsutud, kirjutab Reuters. Pariisi kohus alustas Danske suhtes seoses rahapesukahtlusega uurimist juba varem, kuid eelmise aasta jaanuarist hakati panka käsitlema kui koostööd tegevat tunnistajat. Investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja 91

teisipäev, 8. jaanuar 2019. a 5:06 Eesti Panga president Ardo Hansson: krüptoraha on täiesti mõttetu ja sureb peagi välja

Bloomberg kirjutab, et Hansson esines sõnavõtuga ühel konverentsil Läti pealinnas Riias. "Krüptoraha sureb peagi välja, see on täielik mõttetus," arutles Hansson. Ta viitas, et selle ümber loodud mull on hakanud juba kokku kukkuma. "Vaatame, kuhu see omadega jõuab ja milline on siis uus olukord," arutles ta. Hansson ennustas, et paari aasta pärast vaatame 82

kolmapäev, 2. jaanuar 2019. a 22:10 Rahapesuvastane võitlus tabas kirikuid

Üks Eesti pankadest teatas Eesti Kirikute Nõukogule, et too ei saa uuest aastast enam internetis pangateenuseid tarvitada, kui peapiiskop emeeritus ­Andres Põder (pildil) ei deklareeri end nõukogu „tegeliku kasusaajana“. Kirikute Nõukogu juhtiv endine peapiiskop palus peaministrilt abi seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisega 93

neljapäev, 20. detsember 2018. a 7:20 Kuidas arenes Danske Banki rahapesu uurimine

2013. aasta juulis peatas Danske Banki korrespondentpank Eesti filiaali teenindamise. Selle panga vahendusel liikusid varem Danske Banki Eesti filiaali klientide dollarimaksed. Sama aasta detsembris tearas Danske Banki vilepuhuja meiliga panga peakorterisse Kopenhagenisse, et Eesti filiaalis ei tehtud rahapesukontrolli. 2014-2015. Pank tõmbas Eestis 54

kolmapäev, 19. detsember 2018. a 14:29 Danske rahapesu kahtlusalused ajavad koos konsultatsiooniäri

Kuna keskkriminaalpolitsei pidas juba eile kinni kuus inimest ja täna veel neli, siis praeguseks on osad inimesed, kelle suhtes uurimistoimingud tehtud, juba vabastatud. Prokuratuur ja politsei otsustavad täna, kas osade kahtlustatavate puhul on vajalik neid ka vahi alla võtta. Ärilehe andmetel on kahtlustuse saanud ka endised kliendihaldurid Marko Teder 43

kolmapäev, 19. detsember 2018. a 10:42 Danske rahapesuasjas on kinni peetud ka toonane privaatpanganduse juht

Riigiprokuratuuri ja keskkriminaalpolitsei pressikonverentsil kinnitati täna, et 10 inimest, kes Danske rahapesumenetluse uurimise käigus kinni peetud on, käivad enamuses läbi ka Bill Browderi esitatud kuriteoteatest (Browder esitas oma materjalides 26 Danske töötaja nime, keda rahapesukahtlusega sidus, samas Kidjajevi nime seal ei olnud). Hetkel (ja seda toonitati 43

reede, 7. detsember 2018. a 14:08 Suurbritannia lõpetab kaks miljonit maksva "kuldse" viisa väljaandmise

Suurbritannia on otsutanud peatada tänasest oma kõige eksklusiivsemad, nn esimese kategooria viisad, vahendab Reuters. Tegemist on sammuga, mis võetakse ette Ühendkuningriigi organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu vastase võitluse raames. Esimese kategooria viisadeks loetakse Suurbritannias neid viisasid, mida väljastatakse väljastpoolt EL-i liikmesriike 43

kolmapäev, 28. november 2018. a 9:46 Krüptorahapesu tõkestavad peagi karmimad seadused

Täpselt aasta ja ühe päeva eest jõustus Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uus redaktsioon, millega võeti üle ELi nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv. Sellega loodi Eestis kaks uut krüptovaldkonda puudutavat mõistet – “virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja” ning “virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja 46

esmaspäev, 19. november 2018. a 22:05 Danske skandaal. „Pank põles, aga pankurid tegelesid alarmi välja lülitamisega”

Avalikustaja Wilkinson ütles ettekandes, et ta proovis neli korda märku anda asjade halvast seisust Danske Banki Eesti filiaalis. Ta tõi paralleeli suitsuanduriga – vahel annab see valealarmi, vahel aga märku tulekahjust keldris, kus seda silmaga ei nähta. „Danske puhul läks andur käima neljal korral, tuli lõõmas kogu majas. Aga pank tegi alati kõik selleks 50

esmaspäev, 19. november 2018. a 17:20 Taani ja Eesti finantsinspektsioonide juhid Danske pärast karvupidi koos: Taani veeretab vastutust Eestile, viimane ütleb, et tegeles ainsana riskiga

Taani FI juht Jesper Borg alustas täna parlamendikomisjoni ees peetud ettekannet tõdemusega, et Venemaa on suurim riskifaktor Euroopa panganduses ja finantssektoris ning rahapesuoht on kõige suurem mitteresidentidest klientide osas, kes soovivad Venemaalt väljapoole oma legaalselt või mittelegaalselt omandatud vara paigutada. Seejuures rõhutas Borg, et Danske 33