Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Otsingu tulemused

1-10 tulemused 145 päringule «finantsinspektsioon»

teisipäev, 8. jaanuar 2019. a 5:06 Eesti Panga president Ardo Hansson: krüptoraha on täiesti mõttetu ja sureb peagi välja

Bloomberg kirjutab, et Hansson esines sõnavõtuga ühel konverentsil Läti pealinnas Riias. "Krüptoraha sureb peagi välja, see on täielik mõttetus," arutles Hansson. Ta viitas, et selle ümber loodud mull on hakanud juba kokku kukkuma. "Vaatame, kuhu see omadega jõuab ja milline on siis uus olukord," arutles ta. Hansson ennustas, et paari aasta pärast vaatame 79

neljapäev, 20. detsember 2018. a 7:20 Kuidas arenes Danske Banki rahapesu uurimine

2013. aasta juulis peatas Danske Banki korrespondentpank Eesti filiaali teenindamise. Selle panga vahendusel liikusid varem Danske Banki Eesti filiaali klientide dollarimaksed. Sama aasta detsembris tearas Danske Banki vilepuhuja meiliga panga peakorterisse Kopenhagenisse, et Eesti filiaalis ei tehtud rahapesukontrolli. 2014-2015. Pank tõmbas Eestis 50

kolmapäev, 28. november 2018. a 9:46 Krüptorahapesu tõkestavad peagi karmimad seadused

Täpselt aasta ja ühe päeva eest jõustus Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uus redaktsioon, millega võeti üle ELi nn IV rahapesu tõkestamise direktiiv. Sellega loodi Eestis kaks uut krüptovaldkonda puudutavat mõistet – “virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja” ning “virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja 45

esmaspäev, 12. november 2018. a 13:11 Taanlased tahavad Danske rahapesuskandaali juurdlust laiendada Sampo panga ostutehingule

Taani võimud tahavad jõuda selgusele, kas Euroopa suurimasse rahapesuskandaali sattunud Danske pangale sai saatuslikuks Sampo panga ost 2007. aastal ehk kas pank omandas varad, kus käis rahapesu juba enne sed saatuslikku perioodi, mille pärast Taani suurim pank praegu tähelepanu keskpunkti on sattunud, vahendab Bloomberg. Suureks argumendiks siinkohal 40

teisipäev, 23. oktoober 2018. a 19:18 Leht: Eesti ja Taani finantsinspektsiooni vahel käis Danske pärast sõnasõda

Leht kirjutab, et kui Venemaa Keskpank andis Eesti Finantsinspektsioonile (FI) Danske Banki Eesti haru kahtlastest klientidest teada, oli FI-l rahapesuga tegelemas vaid kaks inimest, üks neist osalise tööajaga, vahendab ERR Uudised. Seetõttu võttis tol ajal FI-l pool aastat aega, et ühe panga tegevust hinnata ning seejuures olid prioriteediks Danske 47

esmaspäev, 22. oktoober 2018. a 9:50 Tõniste siunas Euroopa Keskpanka. Milline on nende vastus meie ministrile?

“Kui me räägime nüüd Danske rahapesujuhtumist, siis jah, see on kahetsusväärne. Mis on positiivne, on see, et Eesti Finantsinspektsioon pani selle kahtlase äri kinni, pani kinni juba 2014.-2015. aastal. Seda kahtlast äri peale seda enam Danske pangas ei toimu,” rääkis Tõniste. “Eesti Finantsinspektsioon lõpetas selle aasta alguses ära needsamad kahtlased 28

kolmapäev, 17. oktoober 2018. a 14:13 Taani finantsinspektsioon pani lõpuks jala maha ja ei luba Danske tegevjuhiks valitud panga töötajal ametisse asuda

Analüütikute hinnangul tähendab see, et Danske pank peab uue tegevjuhi leidma väljaspool panka, kirjutab Reuters. Kuigi Danske panga nõukogu otsustas hiljuti lõpetada päevapealt töösuhte senise tegevjuhi Thomas Borgeniga, kes oli juba lahkumisavalduse esitanud, ning valida tema asemel uueks tegevjuhiks panga finantsjuhi, ei luba Taani finantsinspektsioon 24

kolmapäev, 10. oktoober 2018. a 21:07 Väikelaenude turg on kauboikapitalismist välja kasvanud

Väikelaenude turg üha laieneb, sest turule tuleb järjest uusi laenuandjaid. Erinevalt aastatetagusest Metsiku Lääne stiilis laenuorjastamisest on laenuandjatele nüüdseks kehtestatud nõuded, mille täitmist finantsinspektsioon jälgib. Ka maksimaalne laenuintress on fikseeritud ja sadu protsente intressi aastas enam laenuvõtjalt nõuda ei saa. Nii pankades 21

neljapäev, 27. september 2018. a 14:22 Riigid võtavad järjest ritta: ka Šveits hakkab uurima Danske rahapesu

Šveitsi finantsinspektsioon Finma teatas, et uurivad, kas kohalikud asutused on seotud Danske rahapesuskandaaliga ning kuidas järgisid kohalikud pangad rahapesu tõkestamise nõudeid tollel ajal. Danske uurimine võib pangale kaasa tuua üle 500 miljoni euro ulatuses trahve ning selle tõttu on tagasi astunud ka Dankse tegevjuht. Praeguseks on selge, et aastatel 21

esmaspäev, 24. september 2018. a 12:45 Euroopa Komisjon tahab teada, kas Eesti ja Taani finantsinspeksioonid tegid Danske rahapesuskandaali ärahoidmiseks kõik endast oleneva

EL-i regulatsioonide järgi peavad rahapesualast järelvalvet viima läbi iga liikmesriigi tasandil sel eesmärgil loodud asutused. Kuigi Eesti finantsinspektsioon on 2007. aastast alates Danske Eesti haru tegevust korduvalt uurinud ja sellest lähtuvalt ka ettekirjutusi teinud, jääb õhku küsimus, „kas need juurdlused olid piisavalt laiaulatuslikud ja põhjalikud 50