Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Danske rahapesuskandaalis ilmnesid uued asjaolud: üle 31 miljoni jõudis Saksa ettevõtete kontodele

laupäev, 12. jaanuar 2019. a 14:15
92 0
Danske rahapesuskandaalis ilmnesid uued asjaolud: üle 31 miljoni jõudis Saksa ettevõtete kontodele

Rundfunk Berlin-Brandenburgi, poliitikasaate KONTRASTE ja nädalalehe Die Zeit ajakirjanike uurimustöö tulemusel saab väita, et ajavahemikus 2007 kuni 2011 jõudis üle 31 miljoni euro Danske Eesti haru kaudu Saksamaale. Enamus juhtudel maksti nende summadega kaupade eest, mida Saksamaalt Venemaale tarniti.

Küll aga ei olnud kaupade saajad samad ettevõtted, kes olid nende eest maksnud. Venemaale selles ajavahemikus tarnitud kaupade hulgas oli tööstusseadmeid, kodutehnikat, kangaid, akvaariume ja autosid. Ajakirjanike käsutuses olevate dokumentide analüüs näitab, et 237 ülekannet 84 kliendile tehti läbi Deutsche Banki, mis oli Danske Eesti haru korrespondentspank kuni 2015. aastani.

Nende dokumentide väljavõtete alusel oli ülekannete kogusumma natuke alla 8,5 miljoni euro. Deutsche Bank lõpetas Danske Eesti haruga koostöö 2015. aastal pärast seda, kui oli täheldanud pikema perioodi vältel Danske klientide kahtlaste tehingute arvu kasvu.

Teine Saksa pank, kes on Danske rahapesuskandaalist mõjutatud, on Commerzbank, kelle alla läksid Dresdner Banki kontod, mille kaudu tehti 236 ülekannet kogusummas 14 miljonit eurot.

Commerzbank märkis seepeale, et neil pole kombeks kommenteerida ei tegelikke ega hüpoteetilisi ärisuhteid ja -tehinguid. Küll aga kinnitas pank, et neil järgitakse kõiki rahvusvahelisi rahapesuvastaseid reegleid.

KONTRASTE ja Die Zeit on saanud enda käsutusse 16 ettevõtte, kelle kontod olid Danske panga Eesti harus, kontode väljavõtted ajavahemikus 2007 kuni 2011. Neist 15 ettevõtet ei olnud Eestis registreeritud.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0