Receive up-to-the-minute news updates on the hottest topics with NewsHub. Install now.

Danske Banki Eesti rahapesuskandaal võttis uue pöörde

neljapäev, 12. oktoober 2017. a 5:18
8 0
Danske Banki Eesti rahapesuskandaal võttis uue pöörde

Kohus teavitas Danske Banki, et nad on uurimise all seoses organiseeritud rahapesuga maksude vältimiseks ja pettusteks alates 1. jaanuarist 2008 kuni 22. juuli 2011 mitmete tehingute osas sealhulgas investeerimise, varjamise või valuuta vahetamisega avades kontosid kuritegevusega saadud rahade kontole kandmiseks, lubades kontodel mitmeid tehinguid, millel puudub mistahes majanduslik põhjendus.

Jutt käib 15 miljonist eurost ja 14 kliendist. Nende tehingutel pole muud eesmärki, kui varjata kriminaalse raha välismaist lõpliku saajat.

Allikas: arileht.delfi.ee

Jaga sotsiaalsete võrgustike:

Kommentaarid - 0